| 華爾街見(jiàn)聞網(wǎng)站近日關(guān)于青島港調(diào)查融資騙貸事件有了消息，主角已經(jīng)付出水面。
《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》報(bào)道稱，此次涉案企業(yè)為青島德誠(chéng)礦業(yè)有限公司。據(jù)消息人士透露，該公司總部設(shè)于青島，主要經(jīng)營(yíng)鋁土礦、氧化鋁以及一些銅精礦進(jìn)口。
一位業(yè)內(nèi)人士稱：“這次出事的是一家中小型民營(yíng)企業(yè)，主要經(jīng)營(yíng)鋁土礦貿(mào)易。因?yàn)楣举Y金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)暴露，老板目前已被控制。這批貨物大概有10萬(wàn)噸氧化鋁和兩三千噸銅，貨值約在幾億元，發(fā)現(xiàn)倉(cāng)單和實(shí)際庫(kù)存有缺口，青島港端午節(jié)前就開(kāi)始調(diào)查此事。”
那么，青島德誠(chéng)礦業(yè)是如何騙貸的呢？消息人士是如此對(duì)《21實(shí)際經(jīng)濟(jì)報(bào)道》解釋的：
德誠(chéng)與四家不同的倉(cāng)儲(chǔ)公司分別出具倉(cāng)單，然后利用銀行信息不對(duì)稱的漏洞，去不同銀行重復(fù)質(zhì)押，實(shí)際的銀行貸款敞口超過(guò)10億元。
不過(guò)，多位貿(mào)易商和業(yè)內(nèi)人士也表示，本次調(diào)查主要針對(duì)該批涉案的銅鋁重復(fù)質(zhì)押，且數(shù)量不大，已實(shí)行封庫(kù)檢查。當(dāng)前，其他銅、鋁、鐵礦石等出貨正常進(jìn)行。“被檢查的貨物集中在青島港集團(tuán)大港分公司。”某期貨公司人士表示。
正如華爾街見(jiàn)聞網(wǎng)站此前多次介紹過(guò)的，本次事件正是銅鋁重復(fù)質(zhì)押融資。某國(guó)有大型貿(mào)易企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)此類融資模式是這樣介紹的：
作為第三方的倉(cāng)儲(chǔ)公司與企業(yè)相互勾結(jié)，甚至串通銀行放貸人員，針對(duì)同一批貨物，開(kāi)具多張倉(cāng)單，然后企業(yè)分頭去找不同銀行質(zhì)押騙取多筆貸款。以一批價(jià)值為10億元的氧化鋁為例，通過(guò)在不同銀行的重復(fù)抵押融資，企業(yè)就可以輕松獲得二三十億元甚至更多的融資。
消息人士稱，基本上每筆銅精礦或氧化鋁背后，都存在三四次在不同銀行的重復(fù)抵押，甚至有些極端的情況，同一批貨物在不同的公司、從不同的銀行重復(fù)抵押，實(shí)際的貸款金額可放大十幾倍。
不過(guò)，業(yè)內(nèi)人士同時(shí)指出，這種重復(fù)質(zhì)押融資的操作手法與此前市場(chǎng)廣泛關(guān)注的貿(mào)易融資有所不同：
重復(fù)質(zhì)押融資是企業(yè)以同一批貨物的貨權(quán)，在不同的銀行獲得貸款，而貿(mào)易融資是企業(yè)通過(guò)國(guó)內(nèi)銀行開(kāi)具遠(yuǎn)期信用證，拿貨后迅速脫手套現(xiàn)，從而有兩個(gè)多月的時(shí)間窗口使用這筆資金。
“銀行對(duì)這兩種不同融資手段的風(fēng)險(xiǎn)控制也有所差別。對(duì)質(zhì)押融資，銀行主要監(jiān)管貨權(quán)的歸屬，而針對(duì)貿(mào)易融資，銀行則主要確認(rèn)企業(yè)的貿(mào)易背景是否真實(shí)，以及企業(yè)的資金流向等。”上述貿(mào)易商表示。
“青島港確實(shí)存在倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)單重復(fù)融資的情況，因此，風(fēng)險(xiǎn)可能是倉(cāng)庫(kù)方面的違規(guī)操作，例如鋼材就經(jīng)常出現(xiàn)倉(cāng)單量與實(shí)物量對(duì)不上的情況。”某期貨公司分析師坦言。
青島港調(diào)查融資騙貸的消息傳出后，COMEX銅周三大幅下挫1.4%，跌幅創(chuàng)下七周最大，收盤報(bào)每磅3.0930美元。而早在3月市場(chǎng)擔(dān)憂中國(guó)打擊違規(guī)銅融資時(shí)，銅價(jià)跌幅則接近10%。
《華爾街日?qǐng)?bào)》稱，本次事件可能迫使一些企業(yè)出售那些曾作為融資質(zhì)押物的大宗商品。許多投資者預(yù)計(jì)，中國(guó)將逐步收緊利用銅作為抵押品的限制，并將給予企業(yè)很長(zhǎng)一段時(shí)間用來(lái)解除這些交易。不過(guò)，凱投宏觀報(bào)告也提醒投資者：“無(wú)序的金屬融資解除可能導(dǎo)致金屬價(jià)格急劇下跌，因庫(kù)存將大規(guī)模涌向市場(chǎng)。
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